快霸集团

​​​​ 第二章 举报受理机构与职责 ​​​​ 第四条 受理机构 ​​​​ 集团设立廉政举报管理中心​（以下简称“举报中心”），作为**官方受理渠道，具体职责包括： ​​​​ 1.受理、登记、分类举报线索； ​​​​ 2.对举报内容进行初步筛选与评估； ​​​​ 3.组织或协调相关部门开展调查核实； ​​​​ 4.向举报人反馈调查结果（实名举报）； ​​​​ 5.对查实案件提出处理建议并督促整改； ​​​​ 6.定期汇总分析举报数据，向集团党委报告廉洁风险趋势。 ​​​​​ 举报中心组成​： ​​​​ ● 主任：集团纪委书记（直接分管） ​​​​ ● 成员：集团纪检监察部全体人员、法务部合规专员、审计部代表（必要时介入） ​​​​ 第三章 举报内容范围 ​​​​ 举报人可对以下违规违纪违法行为进行举报，重点聚焦“关键少数”（中层及以上管理人员、关键岗位人员）及“高风险领域”（招标采购、工程建设、资金管理、合作准入等）。 ​​​​ **类：贪污贿赂类 ​​​​ ​1.直接受贿​：员工利用职务便利（如审批权、采购权、验收权），收受管理服务对象（供应商、客户等）现金、购物卡、贵重物品（如名表、珠宝）、房产、车辆等财物，或通过亲属、特定关系人代收。 ​​​​ 示例：某采购经理在设备采购中，收受供应商赠送的价值2万元的购物卡，并在评标中为其打高分。 ​​​​ ​2.索贿​：以“加快审批”“通过验收”“解决投诉”等为借口，主动向合作方索要财物或利益。 ​​​​ 示例：某项目经理要求施工单位“赞助”5万元用于“部门团建”，否则拖延工程款支付。 ​​​​ 3.​变相受贿​：接受合作方安排的宴请（人均消费超500元）、旅游（含家属）、健身娱乐（如高尔夫会员卡）、高端电子产品（如**款手机/平板）等非财物利益。 ​​​​ ​4.行贿​：员工为谋取个人利益（如晋升、调岗、获取项目），向集团内外部有决策权的人员赠送财物或利益。 ​​​​ 第二类：职务侵占与挪用类 ​​​​ 1.​职务侵占​：通过虚构业务、伪造单据（如虚假采购合同、虚假报销凭证）、重复报销等方式，将集团资金、资产据为己有。 ​​​​ 示例：某财务人员通过伪造“差旅费”发票，累计套取公款15万元。 ​​​​ ​2.挪用资金​：未经批准，擅自将集团资金用于个人投资（如炒股、购房）、偿还债务或其他非公务用途。 ​​​​​ 3.资产侵占​：私自变卖、转移集团固定资产（如办公设备、生产机器）、存货（如库存商品）或无形资产（如**、商标），或违规占用企业车辆、房产等资源。 ​​​​ 第三类：利益输送与关联交易类 ​​​​ 1.​违规关联交易​：员工本人或其亲属（配偶、子女、父母等）投资、任职的企业，与集团发生业务往来（如供应商合作、工程承包）且未按规定申报，或交易条件明显优于市场公允价格。 ​​​​ 示例：某采购主管的配偶注册贸易公司，以高于市场价10%的价格向集团供应原材料，且未向集团报备亲属关系。 ​​​​ ​2.利益输送​：为特定关系人（如朋友、同学）的企业“量身定制”合作条件（如降低资质门槛、缩短付款周期），或通过拆分合同、虚增需求等方式帮助其获取业务。 ​​​​ 3.​违规持股​：员工在集团供应商、客户或竞争对手企业中持有股份（含隐名持股），或通过代持方式参与经营并获取分红。 ​​​​ 第四类：违反中央八项规定精神类 ​​​​​ 1.违规收礼​：在节假日、婚丧嫁娶等时机，收受管理服务对象赠送的礼品（如高档烟酒、茶叶）、礼金（包括电子红包、转账）、消费卡（如超市卡、加油卡）。 ​​​​​ 2.违规吃喝​：接受合作方安排的豪华宴请（人均消费超集团标准3倍以上）、私人会所聚餐，或在内部食堂超标准接待（人均超200元/餐）。 ​​​​​ 3.违规发放福利​：以“节日补贴”“项目奖励”等名义，违规发放现金、购物卡或实物（超出集团规定的福利标准）。 ​​​​ ​4.公车私用​：将集团公务车辆用于私人事务（如上下班通勤、接送家属、旅游）。 ​​​​ 第五类：招标采购与工程管理类 ​​​​​ 1.围标串标​：与供应商、施工单位勾结，通过事先约定报价、陪标等方式操纵招投标结果，确保特定企业中标。 ​​​​ 示例：某项目招标中，3家投标企业实为同一控制人操作，通过统一报价排除其他竞争者。 ​​​​​ 2.定向采购​：未经公开招标或比选，直接指定亲属、关系企业作为供应商，或通过“单一来源采购”规避监管。 ​​​​ ​3.验收舞弊​：在工程验收、设备到货验收中故意放宽标准（如未达合同约定的质量参数），帮助供应商蒙混过关并支付全额款项。 ​​​​​ 4.拆分项目​：将应整体招标的大项目拆分为多个小项目（如将500万元的装修工程拆分为5个100万元项目），规避集团集中采购流程。 ​​​​ 第六类：财务管理与资金使用类 ​​​​ 1.虚假报销​：通过伪造发票（如购买假发票）、虚列开支（如编造不存在的“会议费”“咨询费”）、涂改单据金额等方式套取资金。 ​​​​​ 2.违规担保​：未经集团审批，擅自以企业名义为个人或外部企业提供担保（如银行贷款担保、债务连带责任）。 ​​​​​ 3.资金截留​：将客户支付的货款、保证金等截留至个人账户或第三方账户，未按规定上缴集团财务。 ​​​​ ​4.私设“小金库”​​：通过截留收入、虚列支出等方式设立账外资金池，用于违规发放福利、接待或个人消费。 ​​​​ 第七类：人事管理类 ​​​​ ​1.招聘舞弊​：在员工招聘、晋升、调岗中“打招呼”“走后门”，通过收取“好处费”为特定关系人谋取岗位（如收取应聘者数万元“安置费”）。 ​​​​ ​2.考核造假​：在绩效考核、评优评先中虚报业绩、篡改数据，帮助特定人员获取高额奖金或荣誉。 ​​​​ 3.​违规用工​：未经批准擅自招聘亲属、关系人进入集团，或通过劳务派遣规避正式用工编制限制。 ​​​​ 第八类：其他违规行为 ​​​​ 1.​泄露商业秘密​：将集团核心技术（如配方、工艺）、客户名单、投标报价、战略规划等机密信息泄露给竞争对手或外部人员，并获取利益。 ​​​​​ 2.数据造假​：在经营数据（如销售额、利润）、环保指标（如排放数据）、安全生产记录（如事故隐瞒）等方面弄虚作假，欺骗上级单位或监管部门。 ​​​​​ 3.对抗调查​：在集团内部审计、巡视巡察或举报调查中，故意销毁证据（如删除聊天记录、篡改文件）、威胁恐吓举报人或调查人员。 ​​​​ 第四章 举报方式与流程 ​​​​ 第五条 举报渠道 ​​​​ 集团提供“线上+线下”多渠道举报，确保便捷性与安全性： ​​​​ （一）线上渠道 ​​​​ ​1.官网举报入口​：登录集团官网（www.kuarbaa.com），点击首页底部“廉政举报”专栏，填写《廉政举报登记表》（支持上传附件，如合同扫描件、聊天记录截图、录音/录像文件等）。 ​​​​ ​2.专用邮箱​：发送邮件至 jubao@kuarbaa.net（邮件标题格式：“廉政举报+被举报人部门+简要事由”，如“廉政举报-采购部-张三收受供应商购物卡”）。 ​​​​​ 3.匿名小程序​：通过集团官方微信公众号（“快霸清风”）进入“廉政举报”小程序，填写信息并提交（全程匿名，无需注册）。 ​​​​ （二）线下渠道 ​​​​ ​1.举报信箱​：集团总部大楼1楼大厅、各子公司前台显眼位置设有“廉政举报专用信箱”（带锁密封，钥匙由举报中心专人保管，每周一、三、五开箱取件）。 ​​​​​ 2.当面举报​：举报人可直接前往集团纪委办公室（总部12层1208室），或拨打预约电话（021-XXXXXXX）提前登记，由专人接待（接待过程全程录音，仅用于调查取证）。 ​​​​​ 3.紧急举报​：遇重大紧急情况（如正在发生的受贿行为、资金转移），可拨打24小时应急电话（021-XXXXXXX），举报中心将立即启动应急响应。 ​​​​ 第六条 举报材料要求 ​​​​ 为提高调查效率，建议举报人尽可能提供以下信息（实名举报优先处理）： ​​​​ ​1.被举报人信息​：姓名、职务、所属部门/单位、联系方式（如有）； ​​​​ 2.​具体事实​：违规行为发生的时间、地点、涉及人员、具体经过（如“2025年3月15日，某项目经理在XX酒店收受施工单位负责人李某现金2万元”）； ​​​​ 3.​证据材料​：合同/协议复印件、转账记录（银行流水/支付宝/微信截图）、聊天记录（微信/QQ/邮件）、录音/录像文件、票据凭证（如虚假发票）等； ​​​​​ 举报人信息​（实名举报需提供）：姓名、联系方式（电话/邮箱）、身份证号（可选，用于身份核验）；匿名举报可不提供，但可能影响反馈与奖励。 ​​​​ 第五章 举报处理流程与时限 ​​​​ 第七条 受理与登记 ​​​​ 举报中心收到举报后，24小时内完成登记（线上举报实时接收，线下信件/来访当日拆封登记），并按以下标准分类： ​​​​ ● ​重大线索​：涉及金额超50万元、多人联合作案、领导干部参与、造成重大损失或声誉风险（如被媒体曝光）； ​​​​​ ● 一般线索​：金额较小（50万元以下）、单一主体违规、未造成严重后果； ​​​​​ ● 无效线索​：内容模糊（如“某领导贪污，但无具体事实”）、无实质证据、明显捏造或重复举报。 ​​​​ 第八条 调查与核实 ​​​​​ 1.初核​：对一般线索，3个工作日内启动初步核查（调取相关合同、财务记录、考勤数据等）；对重大线索，24小时内成立专项调查组（成员包括纪检、法务、审计专业人员），7个工作日内完成初步研判。 ​​​​​ 2.深入调查​：通过谈话询问（与举报人、被举报人、证人）、资料审查（比对财务凭证、业务合同）、技术鉴定（如电子数据恢复、录音真伪鉴别）等方式收集证据，调查周期一般不超过30个工作日（复杂案件可延长至60个工作日）。 ​​​​​ 3.保密措施​：调查过程中，**必要人员（调查组成员、分管领导）知悉举报内容及举报人信息；所有资料加密存储，严禁无关人员接触。 ​​​​ 第九条 处理与反馈 ​​​​ 1.​处理决定​：对查实的违规行为，根据情节轻重提出处理建议： ​​​​ ● 轻微违规（如首次小额收受礼品）：批评教育、责令退还款项、内部通报； ​​​​ ● 一般违规（如违规报销、利益输送）：警告/记过处分、扣发绩效奖金、调整岗位； ​​​​ ● 严重违规（如贪污受贿超10万元、造成损失超100万元）：解除劳动合同、移送司法机关追究刑事责任； ​​​​ ● 涉及党组织成员的，同步移交集团党委或上级纪委处理。 ​​​​​ 2.反馈机制​：实名举报自受理之日起30个工作日内反馈初步结果（复杂案件60个工作日），通过电话/邮件/当面沟通告知调查进展及结论；匿名举报若查实且需公开警示，通过集团内部通报或案例分享形式反馈。 ​​​​ 第六章 举报人权益保护与激励 ​​​​ 第十条 保密承诺 ​​​​ 举报中心对举报人信息（姓名、身份、联系方式、举报内容）实行“双人双锁”管理（由纪检专员与信息技术专员分别保管密钥），调查过程中**案件负责人及分管领导知悉；严禁向被举报人或其他无关人员透露举报信息，违者一律从严追责。 ​​​​ 第十一条 打击报复禁止 ​​​​ 严禁任何人对举报人实施威胁、恐吓、诬陷、刁难、降薪、调岗、辞退等报复行为。若举报人遭遇打击报复，可立即向举报中心或集团党委书记专线（021-39596620）反映，集团将立即启动保护程序（如调整举报人岗位、提供法律援助），并对报复者从重处理（解除劳动合同+移送司法）。 ​​​​ 第十二条 举报奖励 ​​​​ 对提供重大有效线索（符合以下任一条件）的实名举报人，经集团党委批准后给予奖励： ​​​​ ● 挽回经济损失：直接追回资金超50万元，按挽回金额的1%-3%奖励（**不超过5万元）； ​​​​ ● 揭露窝案串案：牵出3人以上集体违规或系统性腐败问题； ​​​​ ● 阻止重大风险：避免企业因违规行为遭受重大声誉损失（如被监管部门处罚、媒体曝光）。 ​​​​ 示例：某供应商举报采购总监受贿20万元并提供转账记录，协助集团追回全部款项，*终举报人获得3万元奖励。 ​​​​ 第七章 附则 ​​​​ 第十三条 解释与修订 ​​​​ 本办法由集团纪委负责解释，自发布之日起施行。原《快霸集团廉洁举报暂行规定》同时废止。集团将根据**法规更新及管理实践，适时修订本办法。 ​​​​​ 快霸集团廉政举报中心​ ​​​​ ● 官网入口：www.kuarbaa.com/jubao ​​​​ ● 专用邮箱：jubao@kuarbaa.net ​​​​ ● 举报电话：021-39596620（工作日8:30-17:30） ​​​​ ● 应急电话：021-39596620（24小时） ​​​​ ● 信箱地址：快霸集团总部1楼大厅/各子公司前台 ​​​​ ● 纪委办公室地址：总部12层1208室（预约电话：021-39596620） 快霸集团纪委 2025年01月01日 ​​​​​ 备注​：本办法所称“员工”包括集团及下属所有公司签订劳动合同、劳务派遣协议或以其他形式提供劳动的人员；“合作方”包括供应商、经销商、服务商、中介机构等与集团有业务往来的外部主体。举报内容需基于事实，严禁恶意诬告，违者将依法追究责任。